La Superintendencia de Bancos contempla el seguimiento mediante la “debida diligencia” a los proveedores de servicios virtuales, pero también cuentas básicas de personas con perfiles de muy bajo riesgo y la cuenta básica de ahorros mipymes, a fin de mejorar la inclusión de perfiles que pudieran ser vulnerables por falta de historial financiero.
La información fue ofrecida a requerimiento de este medio con respecto a la vigilancia que se realiza en el país para impedir operaciones de lavado en plataformas digitales.
